Sanctiewet en -regelgeving
Er gelden restricties wat betreft het importeren van producten en het zakendoen met bepaalde personen en organisaties. Directe of indirecte zakelijke transacties, ongeacht aard en valuta, zijn niet toegestaan. Voor onderstaande landen gelden sanctiemaatregelen:
- Cuba
- Iran
- Noord-Korea
- Soedan
- Syrië
- Rusland
- Wit-Rusland/Belarus
- Door Rusland bezette gebieden van Oekraïne, dit zijn Krim, Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson
- Libië
- Myanmar
- Somalië
Specially Designated Nationals List van Office of Foreign Assets Control
Naast de specifieke beperkingen voor de in bovenstaande tabel genoemde landen, voeren wij ook geen directe of indirecte transacties uit van welke aard dan ook en ongeacht de valuta, wanneer dergelijke transacties verband houden met, of betrekking hebben op partijen die op de Amerikaanse sanctielijst (Specially Designated Nationals List) van OFAC (Office of Foreign Assets Control) staan.
Cliëntonderzoek
In het aanvraagformulier diplomawaardering op Mijn IDW moet de nationaliteit van de aanvrager worden ingevuld. Bij een nationaliteit van een sanctieland volgt eerst een cliëntonderzoek om te bepalen of het risico aanvaardbaar is. Het betalen, en daarmee indienen, van de aanvraag kan pas plaatsvinden nadat uit het cliëntonderzoek blijkt dat het risico aanvaardbaar is.
Constateren sanctierisico n.a.v. cliëntonderzoek
Als wij tijdens het cliëntonderzoek constateren dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vinden, dan melden wij dit direct aan De Nederlandsche Bank (DNB).